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pk10人工1期计划在线:茶花现代家居用品股份有限公司职工代表大会决议公告

编辑:卢本伟2019/02/14 20:20

  公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

  茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年1月8日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑168号公司会议室以现场会议方式召开。本次大会由公司工会委员会江煌育先生主持。本次大会应到职工代表81人,实到81人。本次会议的召集、召开符合《中华人公司法》和《茶花现代家居用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关。

  注1:因遇到节假日,pk10人工1期计划在线银行结算由2018年12月30日顺延至2019年1月2日;

  陈奋明先生未持有公司股份,与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈奋明先生不属于失信被执行人。陈奋明先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的,不存在《中华人公司法》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》中的不得担任公司监事的情形。

  注3:因遇到节假日,银行结算由2018年12月31日顺延至2019年1月2日。

  公司使用部分自有闲置资金购买理财产品时,将选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

  

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  陈奋明,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久,本科学历。陈奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销售部福建区域经理。

  经与会职工代表认真审议,本次大会以举手表决方式审议通过了《关于选举陈奋明先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》,表决结果为:81票赞成;0票反对;0票弃权。

  茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。上述事项的具体情况详见2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-009)。

  公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

  2018年11月20日至2019年1月8日,公司使用部分自有闲置资金累计购买理财产品2.2亿元人民币,未超过公司股东大会批准的理财最高额度2.5亿元人民币。截至2019年1月8日,公司使用部分自有闲置资金购买理财产品未到期余额为7,000万元人民币。具体情况如下:

  四、截至2019年1月8日,公司累计使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018年11月20日至2019年1月8日,公司使用部分自有闲置资金累计购买理财产品2.2亿元人民币。具体情况如下:

  公司使用部分自有闲置资金购买理财产品时,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

  鉴于公司第二届监事会任期将于2019年1月届满,根据《中华人公司法》和《公司章程》的有关,公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的,公司监事会由三名监事组成,其中:股东代表监事二名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事一名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式选举产生。

  本次大会同意选举陈奋明先生为公司第三届监事会中的职工代表监事,其任期为三年,自公司第三届监事会组建之日(即公司股东大会对监事会进行换届选举之日)起计算。陈奋明先生的简历详见本公告附件。

  公司管理层将以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。